सिंह के जमानत मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने की। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आप नेता की ओर से दलील देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।
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आम आदमी पार्टी (आप) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा “अजीबोगरीब मामले” में “रियायत” देने और अपने मामले में गुण-दोष के आधार पर बहस नहीं करने के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी।
सिंह के जमानत मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने की। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आप नेता की ओर से दलील देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। सिंघवी की दलीलों से यह बात स्पष्ट हो गई कि ईडी ने सिंह को गिरफ्तार करने में “आवश्यकता” परीक्षण पास नहीं किया। कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन्हें अक्टूबर 2023 में हिरासत में लिया गया था।
सिंह पर क्या हैं आरोप?
सिंह की हिरासत की मांग करते हुए ईडी ने अपने आवेदन में सिंह को “प्रमुख साजिशकर्ता” करार दिया था। हालाँकि वह उत्पाद शुल्क घोटाला मामले में आरोपी नहीं हैं, जिसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही है, ईडी ने सिंह पर कथित घोटाले से “अपराध की आय” को वैध बनाने का आरोप लगाया है। सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह सिंह पर भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 दूषित धन को छिपाना भी अपराध बनाती है।
अपने रिमांड आवेदन में, ईडी ने कहा था: “संजय सिंह ने अवैध धन/रिश्वत का शोषण और लाभ उठाया है, जो शराब नीति (2021-22) घोटाले से उत्पन्न ‘अपराध की आय’ है… (वह) साजिश का हिस्सा रहा है शराब समूहों से रिश्वत इकट्ठा करने का… (उसका) 2017 से दिनेश अरोड़ा के साथ घनिष्ठ संबंध है, जैसा कि दिनेश अरोड़ा के साथ-साथ उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है।
दिनेश अरोड़ा एक व्यवसायी हैं, जिन पर ईडी ने पहले “दक्षिण समूह” (दक्षिणी भारत के आरोपी व्यक्तियों का एक समूह) और AAP के बीच “रिश्वत का माध्यम” होने का आरोप लगाया था। ईडी ने दावा किया था कि अरोड़ा ने जांचकर्ताओं को बताया था कि उन्होंने संजय सिंह के कहने पर कई रेस्तरां मालिकों से बात की थी, और “आगामी चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए 82 लाख रुपये के चेक की व्यवस्था की थी”। ईडी ने यह भी आरोप लगाया था कि अरोड़ा ने सांसद के सहयोगी सर्वेश मिश्रा के माध्यम से सिंह को 2 करोड़ रुपये नकद दिए थे, जो पीएमएलए के तहत भी आरोपी थे।
नवंबर 2022 में अरोड़ा सीबीआई मामले में सरकारी गवाह बन गए और उन्हें जमानत मिल गई। जुलाई 2023 में अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वह ईडी मामले में सरकारी गवाह भी बन गये. नतीजतन, सिंह के खिलाफ मामला वस्तुतः अरोड़ा के बयानों की सत्यता पर निर्भर करता है।
सिंह का बचाव क्या है?
सिंघवी ने अदालत को बताया कि अरोड़ा के बयान जो कथित तौर पर सिंह को फंसाते हैं, उनके दसवें बयान में दिए गए थे जबकि पिछले नौ बयानों में सिंह का उल्लेख नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सिंह की गिरफ्तारी के बाद से पांच महीनों में, ईडी ने कोई सबूत स्थापित नहीं किया है। उदाहरण के लिए, यदि अरोड़ा ने सिंह को 2 करोड़ रुपये दिए, तो वह “अपराध की आय” ईडी द्वारा वसूल की जानी चाहिए। सिंघवी ने कहा कि अरोड़ा के बयानों के अन्य पहलुओं की पुष्टि अन्य गवाहों द्वारा भी की जानी चाहिए।
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि सिंह ने अनुमोदनकर्ता अरोड़ा के माध्यम से अन्य सह-अभियुक्तों, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली से 2 करोड़ रुपये की अपराध आय प्राप्त की। सिंघवी ने दलील दी कि महेंद्रू ने कहा था कि उन्होंने कोई रिश्वत नहीं दी.
ईडी ने सिंह की जमानत का विरोध क्यों नहीं किया?
जब सिंघवी बहस कर रहे थे, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि ईडी को जवाब देना होगा कि एजेंसी ने कोई संपत्ति क्यों नहीं कुर्क की। एक अनुलग्नक दागी निधियों के अस्तित्व को दर्शाएगा।
हालाँकि, ईडी ने “रियायत” देने की मांग की और सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। गुण-दोष के आधार पर बहस का मतलब यह होता कि अदालत को इस बात पर विचार करने का अवसर मिलता कि क्या ईडी प्रथम दृष्टया किसी आरोपी के खिलाफ बिना किसी धन के लेन-देन के मामला बना सकता है।
