प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नोएडा में जीआईपी मॉल समेत मनोरंजन कंपनी की 290 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की।
प्रवर्तन निदेशालय ने घोषणा की है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत एक मनोरंजन और मनोरंजन कंपनी की 290 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इसमें नोएडा के लोकप्रिय जीआईपी मॉल की संपत्ति भी शामिल है।
ईडी के बयान के अनुसार, गुरुग्राम में उसने इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (आईआरएएल) की होल्डिंग कंपनी इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड की लगभग 291.18 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में नोएडा के ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल में 3,93,737.28 वर्ग फीट की बिना बिकी व्यावसायिक जगह, रोहिणी में एडवेंचर आइलैंड लिमिटेड के नाम पर 45,966 वर्ग फीट की व्यावसायिक जगह और जयपुर के आमेर के दौलतपुर गांव में 218 एकड़ जमीन पर लीजहोल्ड अधिकार शामिल हैं।
ईडी ने बताया कि मंगलवार को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई की गई। क्या है मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का मामला? प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, आईआरएएल की होल्डिंग कंपनी इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड पर गुरुग्राम के सेक्टर 29 और 52-ए में दुकानें और अन्य जगह आवंटित करने का वादा करके करीब 1,500 निवेशकों से 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र करने का आरोप है।
हालांकि, कंपनी कथित तौर पर परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रही और समय सीमा से चूक गई। इसने निवेशकों को सुनिश्चित मासिक रिटर्न का भुगतान करना भी बंद कर दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि कंपनी ने निवेशकों के पैसे हड़प लिए और निजी लाभ के लिए संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं को फंड दिया। इसके अतिरिक्त, ईडी ने आरोप लगाया कि प्रमोटर निदेशकों ने आईआरएल की बैलेंस शीट से व्यावसायिक अग्रिम को हटाने के लिए एक खरीदार इकाई के साथ पिछली तारीख के समझौते किए, जिससे निदेशकों को आईआरएल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बचने का मौका मिला।
